证券代码：600405             证券简称：动力源               编号：2023-031

               北京动力源科技股份有限公司
            第八届监事会第八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）会议通知已于 2023 年 4 月 6 日以邮件及通讯形式送达每位监事。
   （三）会议于 2023 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
   （五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。
    二、监事会会议审议情况
   本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

   （一）审议《2022 年年度报告全文及摘要》

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

     叁   票同意、   零   票反对、   零   票弃权，表决结果   通过

   （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

     叁   票同意、   零   票反对、   零   票弃权，表决结果   通过

   （三）审议《2022 年度总经理工作报告》

     叁   票同意、   零   票反对、   零   票弃权，表决结果   通过

   （四）审议《2022 年度财务决算报告》

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

     叁   票同意、   零   票反对、   零   票弃权，表决结果   通过

   （五）审议《2022 年度利润分配预案》

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度共实现合并净利
润-14,098,124.96 元，归属于母公司所有者的净利润为-16,153,810.53 元；母公司

实现净利润为-102,135,518.05 元，加上年初母公司累计未分配利润-389,294,933.23

元，年末母公司未分配利润为-491,430,451.28 元。

   鉴于本公司 2021 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海

证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公

司 2022 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股

本。

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

         叁   票同意、   零   票反对、   零   票弃权，表决结果    通过

   （六）审议《2022 年度内部控制评价报告》

         叁   票同意、   零   票反对、   零   票弃权，表决结果    通过

   （七）审议《2022 年度社会责任报告》

         叁   票同意、   零   票反对、   零   票弃权，表决结果    通过

       （八）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

         叁   票同意、   零   票反对、   零   票弃权，表决结果    通过

       （九）审议《关于 2022 年计提减值准备的议案》

         叁   票同意、   零   票反对、   零   票弃权，表决结果    通过

       （十）审议《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

         叁   票同意、   零   票反对、   零   票弃权，表决结果    通过


    特此公告。


                                              北京动力源科技股份有限公司监事会


                                                                 2023 年 4 月 18 日