意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

动力源:动力源第八届董事会第十三次会议决议公告2023-04-18  

                        证券代码:600405                  证券简称:动力源             编号:2023-025

                     北京动力源科技股份有限公司
               第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会
议通知于 2023 年 4 月 6 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出,会议于 2023
年 4 月 16 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以
现场与通讯结合的方式召开,本次会议应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。公
司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬,独立董事季桥龙、许国
艺、李志华出席会议并表决,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有
限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过表决,形成如下决议:
    (一)审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年年
度报告全文及摘要》。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度
董事会工作报告》。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度
财务决算报告》。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (五)审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度
独立董事述职报告》。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (六)审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (七)审议通过《2022 年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度共实现合并净
利润-14,098,124.96 元,归属于母公司所有者的净利润为-16,153,810.53 元;母公
司 实 现 净 利 润 为 -102,135,518.05 元 , 加 上 年 初 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润
-389,294,933.23 元,年末母公司未分配利润为-491,430,451.28 元。
    鉴于本公司 2022 年年末累计未分配利润为负值,尚有未弥补亏损,根据上
海证券交易所及《公司章程》的相关规定,尚不具备向股东分配股利的条件,故
公司 2022 年度的利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金转
增股本。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (八)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (九)审议通过《2022 年度社会责任报告》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度
社会责任报告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (十)审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》
(公告编号:2023-027)。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (十一)审议通过《关于 2022 年计提减值准备的议案》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2022 年计提减值准备的公告》(公
告编号:2023-028)。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (十二)审议通过《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2023 年度融资及担保额度预计的公
告》(公告编号:2023-029)。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (十三)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
(公告号:2023-030)。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

                                           北京动力源科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2023 年 4 月 18 日