北京动力源科技股份有限公司
                     2022 年度监事会工作报告


    2022 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等规定和要求，认真切实地履行了职责，依法独立行使职权，维护公
司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事
会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情
况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。
    一、监事会会议情况
    （一）报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
     1、2022 年 4 月 27 日，监事会召开了公司第七届监事会第十六次会议；
        会议内容：
        （1） 审议《2021年年度报告全文及摘要》
        （2） 审议《2021年度监事会工作报告》
        （3） 审议《2021年度总经理工作报告》
        （4） 审议《2021年度社会责任报告》
        （5） 审议《2021年度财务决算报告》
        （6） 审议《2021年度利润分配预案》
        （7） 审议《2021年度内部控制评价报告》
        （8） 审议《2022年第一季度报告》
        （9） 审议《关于推举第八届监事会监事的议案》
        （10） 审议《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销已
              获授但尚未解锁的限制性股票及注销尚未行权的股票期权的议
              案》
        （11） 审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
        （12） 审议《关于会计政策变更的议案》
     2、2022 年 5 月 20 日，监事会召开了公司第八届监事会第一次会议；
        会议内容：


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   （1） 审议《选举公司第八届监事会主席》
3、2022 年 8 月 9 日，监事会召开了公司第八届监事会第二次会议；
   会议内容：
   （1） 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
   （2） 逐项审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案
         1、发行股票的种类和面值
         2、发行方式和发行时间
         3、发行对象及认购方式
         4、定价基准日、发行价格及定价原则
         5、发行数量
         6、限售期
         7、上市地点
         8、本次发行前滚存未分配利润安排
         9、募集资金用途
         10、本次发行决议有效期
   （3） 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
   （4） 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的
         可行性分析报告的议案》
   （5） 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
   （6） 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
         采取填补措施及相关主体承诺的议案》
   （7） 审议《关于公司<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议
         案》
   （8） 审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订<北京动力源科技
         股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议>的
         议案》
   （9） 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易
         的议案》
4、2022 年 8 月 23 日，监事会召开了公司第八届监事会第三次会议；


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         会议内容：
         （1） 审议《2022 年半年度报告及报告摘要》
     5、2022 年 10 月 28 日，监事会召开了公司第八届监事会第四次会议；
         会议内容：
         （1） 审议《动力源 2022 年第三季度报告》
         （2） 审议《关于设立墨西哥公司暨对外投资的议案》
         （3） 审议《关于设立马来西亚公司暨对外投资的议案》
     6、2022 年 11 月 10 日，监事会召开了公司第八届监事会第五次会议；
         会议内容：
         （1） 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议
               案》
         （2） 审议《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》
         （3） 审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
     7、2022 年 11 月 28 日，监事会召开了公司第八届监事会第六次会议；
         会议内容：

         （1） 审议《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方
               共同投资的议案》
    （二）报告期内，监事会还列席和出席了公司董事会共 12 次、股东大会共
3 次，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督检查职能。
    二、监事会对 2022 年度有关事项发表的监事会意见
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，公司董事会、管理层切实履行股东大会的各项决议，决议程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司建立了良好的内部控制制度体系，
有效地防止了经营管理风险；公司董事及管理层等高级管理人员在执行公司职务
时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    立信会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为该审计报告客观公正，真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。
    （三）公司收购、出售资产情况


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    监事会经过认真核查，报告期内公司发生的出售资产事宜，未发现有任何内
幕交易，也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。
    （四）关联交易情况
    公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    （五）公司对外担保情况
    2022 年度公司除为子公司及孙公司提供担保或反担保外，未发现其他损害
公司股东利益或公司利益的情况。
    （六）监事会对公司对外投资暨设立子公司情况的独立意见
    报告期内公司发生的对外投资事宜，未发现有损害股东的权益和造成公司资
产流失的情况。
    三、公司监事会 2023 年度工作计划
    2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》
等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议案的审
议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。关注公司风险管理和内控
体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。
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                                                       2023 年 4 月 16 日




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