证券代码 600406            证券简称：国电南瑞        公告编号：临 2018-051



                       国电南瑞科技股份有限公司
                  第六届监事会第十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 10 月

19 日以会议通知召集，公司第六届监事会第十七次会议于 2018 年 10 月 29 日在

公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会召集人胡江溢先

生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如

下决议：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的

议案。

    经审查监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求

进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决

策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利

益，同意公司本次会计政策变更。

    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2018 年第

三季度报告的议案。

    监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海

证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第 13 号--季度报告内容与格式》、《关于做好上市公司 2018 年第三季度报告

披露工作的通知》等有关规定，审核公司 2018 年第三季度报告，审核意见如下：

    1、公司第三季报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；
    2、公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司三季度的经营管理和财务

状况等事项；

    3、在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    特此公告。




                                       国电南瑞科技股份有限公司监事会

                                                 二〇一八年十月三十日