证券简称：国电南瑞          证券代码：600406          公告编号：临 2018-058




                      国电南瑞科技股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次

会议于 2018 年 12 月 5 日召开，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关

于修订<公司章程>的预案》，具体情况如下：

                原条款                                   修订后的条款
     第七十条 股东大会由董事长主持。董          第七十条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由副董     事长不能履行职务或不履行职务时，由副董
事长主持，副董事长不能履行职务或者不履     事长主持，副董事长不能履行职务或者不履
行职务时，由半数以上董事共同推举的一名     行职务时，由半数以上董事共同推举的一名
董事主持。                                 董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会          监事会自行召集的股东大会，由监事会
召集人主持。监事会召集人不能履行职务或     主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
不履行职务时，由半数以上监事共同推举的     行职务时，由半数以上监事共同推举的一名
一名监事主持。                             监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推          股东自行召集的股东大会，由召集人推
举代表主持。                               举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事          召开股东大会时，会议主持人违反议事
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出     规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
席股东大会有表决权过半数的股东同意，股     席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
东大会可推举一人担任会议主持人，继续开     东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。                                       会。

     第一百六十九条 公司设监事会。监事          第一百六十九条 公司设监事会。监事
会由六名监事组成，设监事会召集人一名。     会由六名监事组成，设监事会主席一名。监
监事会召集人不能履行职权时，由半数以上     事会主席不能履行职权时，由半数以上监事
监事共同推举一名监事召集和主持监事会会     共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
议。                                            监事会应当包括股东代表和适当比例
     监事会应当包括股东代表和适当比例的    的公司职工代表，其中职工代表的比例不低
公司职工代表，其中职工代表的比例不低于     于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职    过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选     主选举产生。
举产生。


    第一百七十四条 监事会的议事方式是      第一百七十四条 监事会的议事方式
监事会会议；监事会会议由监事会召集人召 是监事会会议；监事会会议由监事会主席召
集，并须有半数以上监事出席方可举行。   集，并须有半数以上监事出席方可举行。


   以上预案需提交股东大会审议。

   特此公告。




                                       国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年十二月六日