证券简称：国电南瑞         证券代码：600406          公告编号：临 2018-057




                     国电南瑞科技股份有限公司
         关于 2018 年度新增日常关联交易额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     本事项尚需提交公司股东大会审议。

     公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一

直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响

公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于 2018 年度新增日常关联

交易额度的预案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，出席会议的 7 名关联

董事（奚国富、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林）回避了表决，

该预案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    该预案尚需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东南瑞集团

有限公司（以下简称“南瑞集团”）、国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国

网电科院”）将在股东大会上对此议案回避表决。

    2、公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见,

公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书面意见。具体意见

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （二）增加日常关联交易额度情况

    2017 年底，公司完成与控股股东南瑞集团、国网电科院重大资产重组，公

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    司加快重组资产整合，持续优化业务结构，经对 2018 年度已发生及预发生的关

    联交易额度重新进行核查预计，公司拟新增部分年初预计的日常关联交易额度，

    具体如下：

                                                                    单位：万元
                                        2018 年度已
            按产品或劳                                             2018 年度预
关联交易                                经批准的预    本次新增申                 2018 年 1-11 月
            务等进一步      关联人                                 计合同总金
  类别                                  计合同总金        请额                     实际合同额
              划分                                                     额
                                            额

销售商品                 国家电网公司     不超过        不超过       不超过
            产品及服务                                                           1,887,053.98
 及劳务                    及所属企业   1,970,000      730,000     2,700,000

采购商品                 国网电科院及     不超过        不超过       不超过
            产品及服务                                                            125,462.43
 及劳务                     所属公司     150,000        30,000      180,000




           二、关联方介绍和关联关系

           1、关联关系：

           （1）南瑞集团为公司控股股东，持有公司 52.21%股权；国网电科院为南瑞

    集团唯一股东，持有其 100%股权，同时国网电科院亦为国电南瑞股东，持有公

    司 5.49%股权；国家电网有限公司（简称“国家电网公司”）为国网电科院唯一

    股东，持有其 100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国家电网公司的出

    资人代表。

           2、关联方概况

           （1）公司名称：国家电网有限公司

           法定代表人：舒印彪

           注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

           注册资本：82950000 万人民币

           企业类型：有限责任公司(国有独资)


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    主营业务：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；

对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及

经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨

询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的

设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

    （2）公司名称：国网电力科学研究院有限公司

    法定代表人：奚国富

    注册地址：南京江宁经济技术开发区诚信大道 19 号

    注册资本：600000 万人民币

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电

子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产

品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编

辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上

述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，

本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技

术的进口业务；对外劳务合作。

    三、关联交易的定价政策和定价依据

    （一）向国家电网公司及所属企业销售商品及劳务，绝大多数合同通过公

开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同

由双方参照市场价协议确定。

    （二）向国网电科院及所属公司采购商品及劳务，按照《关联交易框架协

议》确定的原则，参照市场价确定。

    四、关联交易协议签署情况


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    2018 年，公司及子公司已与国网电科院签署《关联交易框架协议》，协议有

效期至 2020 年度股东大会召开日止。

    五、交易目的和交易对公司的影响

    1、由于行业特点，我国电网企业主要有国家电网公司、中国南方电网有限

责任公司两家。公司所从事的行业主要是为国家电网公司及所属企业提供产品和

服务，在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常的经营活动，是无法避免

的，所发生的关联交易合同基本通过招标方式取得，交易定价公允。交易的目的

是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需求，

并不影响公司独立性，而且交易是持续和必要的。

    2、公司与国网电科院及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及附属企

业正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交

易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不

存在损害本公司和股东利益的情形。

    六、备查文件目录

    1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

    2、独立董事意见；

    3、审计委员会意见。

    特此公告。




                                         国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年十二月六日




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