国电南瑞科技股份有限公司
                  第六届董事会审计委员会意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易

所股票上市规则》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有

限公司关联交易决策管理办法》、《国电南瑞科技股份有限公司董事会审计委员会

议事规则》等有关规定, 作为公司第六届董事会审计委员会委员，就以下事项发

表意见如下：

    一、关于聘任会计师事务所事项的审计委员会意见

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，

能够满足为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计和内控审计中介机构，聘期各一年。

    二、关于 2018 年度新增日常关联交易额度的审计委员会意见

    公司与国家电网公司及所属公司、国网电科院及所属公司发生的上述日常关

联交易是公司及附属企业正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则并在

框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关

规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。本次关联交易尚需提

交公司董事会及股东大会审议批准，与本次关联交易有关联关系的董事及股东应

回避表决。本委员会同意该关联交易预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。




                                       审计委员会：熊焰韧、刘向明、闵涛

                                                         2018 年 12 月 5 日