证券简称：国电南瑞          证券代码：600406         公告编号：临 2018-056



                     国电南瑞科技股份有限公司
                  关于变更会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会

议于 2018 年 12 月 5 日召开，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于

变更会计师事务所的预案》，具体情况如下：

    国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的最终控股股东国家电网

有限公司为受国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）监管的中

央企业，根据中华人民共和国财政部和国资委发布的《关于会计师事务所承担中

央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会﹝2011﹞24 号）等相关规定和企业

业务发展需要，经与公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商同

意，公司拟将 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”），审计费用总额不超

过 260 万元（其中内控审计费用不超过 60 万元），聘期各一年。

    信永中和事务所具有证券期货相关业务审计及 H 股审计资格，同时拥有税务

师事务所 AAAA 资质、军工涉密业务、咨询服务安全保密资质等职业资格，业务

范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务等多个领域，是第一批取得证监会专项

复核资格的会计师事务所之一。能够独立对国电南瑞财务状况进行审计，具有丰

富的上市公司年报审计经验，满足国电南瑞财务审计工作的要求。

    董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务期间为公司所做出

的贡献表示衷心感谢！

    公司独立董事对此发表了独立意见，此预案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




             国电南瑞科技股份有限公司董事会

                       二〇一八年十二月六日