证券简称：国电南瑞           证券代码：600406       公告编号：临 2018-060



                     国电南瑞科技股份有限公司
            第六届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于

2018 年 12 月 4 日以会议通知召集，公司第六届董事会第三十一次会议于 2018

年 12 月 10 日以通讯方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及公

司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

    一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用短期闲置

自有资金进行委托理财的预案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用短期闲置

自有资金进行委托理财的公告》及其摘要。

    本预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2018 年第

二次临时股东大会的议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2018 年第

二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                         国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年十二月十一日