证券简称：国电南瑞         证券代码：600406          公告编号：临 2019-013



                     国电南瑞科技股份有限公司
            第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于

2019 年 2 月 3 日以会议通知召集，公司第六届董事会第三十三次会议于 2019 年

2 月 20 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 10 名（郑玉平因公出

差委托闵涛、郑宗强因公出差委托张贱明），公司监事及高级管理人员列席了本

次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

    一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向 2018 年限制

性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。

    经审核，公司 2018 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成

就，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2019 年 2 月 20

日为授予日，向 999 名激励对象授予 3970 万股限制性股票。

    全体独立董事对本议案发表了独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向 2018 年限制

性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

    特此公告。



                                         国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年二月二十一日



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