证券简称：国电南瑞           证券代码：600406        公告编号：临 2019-019



                     国电南瑞科技股份有限公司
            第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于

2019 年 3 月 12 日以会议通知召集，公司第六届董事会第三十四次会议于 2019

年 3 月 19 日以通讯方式召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事及高

级管理人员列席了本次会议，会议由副董事长张建伟先生主持，会议符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分董事

变更的预案。

    因工作变动，奚国富先生不再担任公司第六届董事会董事长、董事及董事会

战略委员会召集人职务。董事会提名冷俊先生为公司第六届董事会董事候选人，

任期至本届董事会届满日止。

    董事会对奚国富先生在担任董事长、董事及董事会战略委员会召集人期间对

公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    本预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2019 年第

二次临时股东大会的议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《关于召开 2019 年

第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                           国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年三月二十日


                                     1
附件：

                公司董事候选人冷俊先生的简历


    冷俊，男，1963 年 12 月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。

历任国电自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司

总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网南京自动化研究院副总工程

师、南京南瑞集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司常务副总经理、

总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员，许继集团有限公司党委书记、

副总经理（副局级），许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼许继

电气股份有限公司董事长，许继集团有限公司董事长、党委书记兼许继电气股份

有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记等职。现任南瑞

集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事长、党委书记。




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