国电南瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料




              国电南瑞科技股份有限公司

             2019 年第二次临时股东大会

                                   会议资料




                            二〇一九年四月九日
国电南瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料




                                             目 录


会议安排............................................................ 2

审议议案
关于公司部分董事变更的议案 .......................................................................... 3




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                        国电南瑞科技股份有限公司
                    2019 年第二次临时股东大会会议
                                       会议安排


       会议召开时间： 2019 年 4 月 9 日，下午 15:00
       会议地点：        公司会议室（南京市江宁区诚信大道 19 号 A2-310）
       会议主持人：      张建伟     副董事长
       会议联络人：      方飞龙、章薇、赵宁
       会议联络电话： 025-81087102
       会议议程：
序号                                   会议内容                       报告人
 一    主持人致开幕词
 二    董事会秘书报告会议出席情况
 三    会议审议事项
 1     关于公司部分董事变更的议案                                     方飞龙
 四    议案审议及现场沟通
 五    推选现场投票计票人、监票人
 六    议案表决，宣读表决结果
 七    见证律师宣读本次股东大会法律意见书
 八    宣读本次股东大会决议
 九    会议结束




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                        国电南瑞科技股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会会议资料
                                     （议案一）

                       关于公司部分董事变更的议案

各位股东及股东授权代表：

     因工作变动，奚国富先生不再担任公司第六届董事会董事长、董事及董事会

战略委员会召集人职务。董事会提名冷俊先生为公司第六届董事会董事候选人，

任期至本届董事会届满日止。

     董事会对奚国富先生在担任董事长、董事及董事会战略委员会召集人期间对

公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

     董事候选人简历详见 2019 年 3 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《第六届董事会第三十四次会议决议公告》附件。

     以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。



                                                    国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                               二〇一九年四月九日




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