证券代码：600406            证券简称：国电南瑞      公告编号：2019-023



                    国电南瑞科技股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 04 月 09 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号 A2-310 会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              2,984,200,595

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                64.5635



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由张建伟副董事长主
持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，吴维宁、张贱明、曾鸣、刘向明因公出差
   未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 6 人，出席 5 人，刘爱华因公出差未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。


二、    议案审议情况




(一)    累积投票议案表决情况


1、 关于公司部分董事变更的议案

议案序号       议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
1.01           冷俊            2,905,133,043   97.3504     是




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称                同意                反对           弃权
 序号                       票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.00    关于公司部分                 -        -      -       -      -       -
        董事变更的议
        案
1.01    冷俊              260,133,949 76.6900




(三)    关于议案表决的有关情况说明
无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、黄夕晖

2、 律师见证结论意见：


  公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表
决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
各项决议均合法有效。


四、   备查文件目录


1、国电南瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会的法律意见书。




                                       国电南瑞科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 10 日