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公司公告

国电南瑞:第六届董事会第三十五次会议决议公告2019-04-10  

						证券简称:国电南瑞         证券代码:600406         公告编号:临 2019-024



                     国电南瑞科技股份有限公司
            第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)董事会于

2019 年 4 月 2 日以会议通知召集,公司第六届董事会第三十五次会议于 2019 年

4 月 9 日在公司会议室召开,应到董事 12 名,实到董事 8 名(因公出差吴维宁

委托闵涛、张贱明委托郑宗强、曾鸣委托熊焰韧、刘向明委托郑垂勇),公司监

事及高级管理人员列席了本次会议,会议由副董事长张建伟先生主持,会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下

决议:

    一、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于选举公司第六

届董事会董事长的议案。

    因工作变动,奚国富先生不再担任公司董事长。根据规定,选举冷俊先生为

公司董事长(简历见附件 1),并担任公司法定代表人,任期至本届董事会期满

日止。

    二、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于补选公司第六

届董事会专业委员会委员的议案。

    因工作变动,奚国富先生不再担任公司第六届董事会战略委员会委员及召集

人职务。根据规定,选举冷俊先生为公司第六届董事会战略委员会委员并担任召

集人,任期至本届董事会期满日止。

    三、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于参股公司苏州

国电南瑞电气技术有限公司清算并注销的议案。

    因外部环境变化,公司参股公司苏州国电南瑞电气技术有限公司(以下简称

                                    1
“苏州国电南瑞”)未能实际运营,为优化资源配置,同意清算并注销该公司,

具体如下:

    (一)被清算企业基本情况

    企业名称:苏州国电南瑞电气技术有限公司

    企业类型:有限责任公司

    企业住所:苏州高新区马涧路 2000 号 1 幢(有轨电车研发大楼 19 层)

    注册资本:1800 万元

    经营范围:电气与自动化技术开发;轨道交通系统集成,设备总集成业务(不

含土建、施工、车辆)、运行维护服务;信息化系统设计服务;计算机软件开发、

技术转让及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营

或禁止进出口的商品和技术除外);超级电容成套充电装置销售;分布式能源发

电系统及电动汽车充换电设施建设和运营维护服务;建筑智能化工程和节能环保

工程的设计、施工、技术咨询、技术服务;仪器仪表、工业自动控制系统及装置

研发、销售及技术服务;售电服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动)

    股权结构:国电南瑞持股 50%、苏州高新有轨电车集团有限公司(原苏州高

新有轨电车有限公司)持股 50%。

    经营情况说明:未实际开展经营活动,截至 2019 年 3 月 31 日,苏州国电南

瑞总资产、净资产、营业收入和净利润为 0。

    (二)清算注销的原因及对上市公司影响

    因外部环境变化,苏州国电南瑞从成立至今未能实际运营,公司尚未实缴注

册资本,清算并注销该公司不会改变公司合并报表范围,也不会对公司经营产生

重要影响。

    特此公告。



                                         国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年四月十日
                                   2
附件 1:

                        公司董事长简历


    冷俊,男,1963 年 12 月出生,大学学历,硕士学位,研究员级高级工程师。

历任国电自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司

总经理,国电南瑞科技股份有限公司副总经理,国网南京自动化研究院副总工程

师、南京南瑞集团公司副总工程师,国电南瑞科技股份有限公司常务副总经理、

总经理,国网电力科学研究院副院长、党组成员,许继集团有限公司党委书记、

副总经理,许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼许继电气股份有

限公司董事长,许继集团有限公司董事长、党委书记兼许继电气股份有限公司董

事长,山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记等职。现任南瑞集团有限公

司(国网电力科学研究院有限公司)董事长、党委书记、国电南瑞科技股份有限

公司第六届董事会董事长。




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