证券代码 600406             证券简称：国电南瑞           公告编号：临 2019-031



                    国电南瑞科技股份有限公司
        关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第六届董事
会第三十六次会议于 2019 年 4 月 25 日召开，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的预案》，公司拟对注册资本进
行变更，同时根据上述变更情况对《公司章程》进行了相应修订，具体如下：

    一、注册资本变更情况
    目前，公司已完成 2018 年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记事项，
发行股份 3,845.1 万股，公司股本由 458,366.4125 万股增至 462,211.5125 万股，
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，公司拟申请增加注册资本
3,845.1 万元人民币，公司注册资本将由 458,366.4125 万元人民币增加至
462,211.5125 万元人民币。
    二、公司章程修订情况
    鉴于上述注册资本变更，拟修订《公司章程》如下：
               原条款                            修订后的条款
    第 六 条     公 司 注 册 资 本 为     第六条       公司注册资本为
458,366.4125 万元人民币。             462,211.5125 万元人民币。

    第二十条         公司的股份总数为            第二十条 公司的股份总数为
458,366.4125 万股。公司的股本结构为：       462,211.5125 万股。公司的股本结构
普通股 458,366.4125 万股。                  为：普通股 462,211.5125 万股。
公司设立时的股本总数为 6,900 万股，公            公司设立时的股本总数为 6,900 万
司于 2003 年 9 月 24 日经中国证监会核准，   股，公司于 2003 年 9 月 24 日经中国证
首次向社会公众发行 4,000 万股，公司股       监会核准，首次向社会公众发行 4,000
本增至 10,900 万股；2004 年 3 月 21 日，    万股，公司股本增至 10,900 万股；2004
公司经 2003 年度股东大会同意，以资本        年 3 月 21 日，公司经 2003 年度股东大
公积金转增股本，公司股本增至 16,350         会同意，以资本公积金转增股本，公司
万股；2004 年 9 月 24 日，公司经 2004       股本增至 16,350 万股；2004 年 9 月 24

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年第一次临时股东大会同意，以资本公积        日，公司经 2004 年第一次临时股东大
金转增股本，公司股本增至 21,255 万股；      会同意，以资本公积金转增股本，公司
2007 年 3 月 3 日，公司经 2006 年度股东     股本增至 21,255 万股；2007 年 3 月 3
大会同意，以资本公积金转增股本，公司        日，公司经 2006 年度股东大会同意，
股本增至 25,506 万股；2010 年 3 月 2 日，   以资本公积金转增股本，公司股本增至
公司经 2009 年度股东大会同意，以未分        25,506 万股；2010 年 3 月 2 日，公司
配利润送转股本，公司股本增至 51,012         经 2009 年度股东大会同意，以未分配
万股；2010 年 10 月 21 日，公司非公开发     利润送转股本，公司股本增至 51,012
行 A 股股票 1,505.9429 万股，公司股本       万股；2010 年 10 月 21 日，公司非公开
增至 52,517.9429 万股；2011 年 2 月 23      发行 A 股股票 1,505.9429 万股，公司
日，公司经 2010 年度股东大会同意，以        股本增至 52,517.9429 万股；2011 年 2
资本公积金转增股本，公司股本增至            月 23 日，公司经 2010 年度股东大会同
105,035.8858 万股；2012 年 2 月 23 日，     意，以资本公积金转增股本，公司股本
公司经 2011 年度股东大会同意，以资本        增至 105,035.8858 万股；2012 年 2 月
公积金及未分配利润送转股本，公司股本        23 日，公司经 2011 年度股东大会同意，
增至 157,553.8287 万股；2013 年 4 月 23     以资本公积金及未分配利润送转股本，
日，公司经 2012 年度股东大会同意，以        公司股本增至 157,553.8287 万股；2013
未分配利润送转股本，公司股本增至            年 4 月 23 日，公司经 2012 年度股东大
220,575.3602 万股；2013 年 12 月 30 日，    会同意，以未分配利润送转股本，公司
公司非公开发行 A 股股票 22,319.9749 万      股本增至 220,575.3602 万股；2013 年
股，公司股本增至 242,895.3351 万股；        12 月 30 日，公司非公开发行 A 股股票
2017 年 12 月 26 日，公司非公开发行 A       22,319.9749 万 股 ， 公 司 股 本 增 至
股股票 177,301.7216 万股，公司股本增        242,895.3351 万股；2017 年 12 月 26
至 420,197.0567 万股；2018 年 4 月 11       日，公司非公开发行 A 股股票
日，公司非公开发行 A 股股票                 177,301.7216 万 股 ， 公 司 股 本 增 至
38,169.3558 万 股 ， 公 司 股 本 增 至      420,197.0567 万股；2018 年 4 月 11 日，
458,366.4125 万股。                         公司非公开发行 A 股股票 38,169.3558
                                            万股，公司股本增至 458,366.4125 万
                                            股；2019 年 3 月 6 日，公司非公开
                                            发行 A 股股票 3,845.1 万股，公司股本
                                            增至 462,211.5125 万股。



    此预案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                             国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年四月二十九日

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