证券代码：600406         证券简称：国电南瑞         公告编号：临 2020-043
债券代码：163577         债券简称：20 南瑞 01


                   国电南瑞科技股份有限公司
             第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会
于 2020 年 9 月 22 日以会议通知召集，公司第七届董事会第十二次会议于 2020
年 9 月 25 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

    一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告》。

    特此公告。




                                         国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年九月二十六日




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