证券代码：600406        证券简称：国电南瑞          公告编号：临 2022-044
债券代码：163577        债券简称：20 南瑞 01


                    国电南瑞科技股份有限公司
                 第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2022
年 7 月 19 日以会议通知召集，公司第八届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 22
日以通讯方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员
列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事严伟回避表决），审
议通过关于回购并注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚
未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购并注销部
分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整
回购数量和回购价格的公告》。
    因董事严伟为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本
议案，由全体非关联董事一致通过本议案。
    特此公告。




                                           国电南瑞科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年七月二十三日




                                     1