江淮汽车:七届四次董事会决议公告2018-12-11
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临 2018-077
安徽江淮汽车集团股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届四次
董事会会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开,应参与表决的董事 14 人,实
际参与表决的董事 14 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事认真审阅相关议案,以记名投票的方式审议以下议案并形成决
议如下:
(一) 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于新增 2018 年度
日常关联交易事项的议案》。
具体内容详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于新增
2018 年度日常关联交易事项的公告》(临 2018-079)。
(二) 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于提请召开 2018
年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开
2018 年第三次临时股东大会的通知》(临 2018-078)。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 11 日