证券代码：600418          证券简称：江淮汽车            公告编号：临 2019-012



                  安徽江淮汽车集团股份有限公司
                     七届六次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届六
次董事会会议于 2019 年 4 月 9 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 14 人，实
际参与表决的董事 14 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议
如下：
       一、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章
程的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议。
    由于公司业务发展的需要，拟在公司经营范围中增加“互联网信息服务”，
同时对章程第十四条的经营范围作同步修改。
       修改前：
    第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件
开发、制造、销售；汽车开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销
售；汽车修理；新技术开发、新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企
业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务、技术转让；
土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁；工装、模具、夹具开发、制造、销
售。
       修改后：
    第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件
开发、制造、销售；汽车开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销
售；汽车修理；新技术开发、新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企
业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务、技术转让；
土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁；工装、模具、夹具开发、制造、销
售；互联网信息服务。
    二、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临
时股东大会的通知》（江淮汽车 临 2019-013）。


                                           安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 10 日