安徽江淮汽车集团股份有限公司


2019 年第一次临时股东大会会议资料




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                               会 议 议 程
    现场会议时间：2019 年 4 月 26 日上午 8：30
    现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司
管理大楼 301 会议室
   网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；
二、介绍与会人员情况、议程安排；
三、大会主持人主持会议；
四、宣读本次股东大会相关议案：
                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于修改公司章程的议案                                    √
五、股东及股东代表进行讨论；
六、逐项审议表决各项议案；
七、宣布现场表决结果；
八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
九、宣布总表决结果；
十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
十一、宣读会议决议；
十二、签署会议决议等相关文件；
十三、大会主持人宣布会议结束。
                                            安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                          2019 年 4 月 26 日




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                       关于修改公司章程的议案
各位股东：
    由于公司业务发展的需要，拟在公司经营范围中增加“互联网信息服务”，
同时对章程第十四条的经营范围做同步修改。
       修改前：
    第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件
开发、制造、销售；汽车开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销
售；汽车修理；新技术开发、新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企
业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务、技术转让；
土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁；工装、模具、夹具开发、制造、销
售。
       修改后：
    第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件
开发、制造、销售；汽车开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销
售；汽车修理；新技术开发、新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企
业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务、技术转让；
土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁；工装、模具、夹具开发、制造、销
售；互联网信息服务。


    请各位股东及股东代表审议。




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                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 26 日



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