江淮汽车:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-08-07
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2020-061
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 8 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股
份有限公司管理大楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 348,893,811
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 22.2422
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由安进董事长主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人,出席 12 人,董事雍凤山因工作原因未能出席本次股东
大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事濮国立、翟咏梅因工作原因未能出席本
次股东大会;职工监事童永因个人原因未能出席本次股东大会;
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议;公司副总经理陈志平、李明和公司财务负
责人陶伟列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 346,862,411 99.4177 1,999,800 0.5731 31,600 0.0092
2、 议案名称:关于向江淮大众增资暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 347,527,811 99.6084 1,347,000 0.3860 19,000 0.0056
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
1 关于向控股股 78,471,216 97.4766 1,999,800 2.4841 31,600 0.0393
东申请委托贷
款暨关联交易
的议案
2 关于向江淮大 79,136,616 98.3031 1,347,000 1.6732 19,000 0.0237
众增资暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
在审议上述两个议案时,公司控股股东安徽江淮汽集团控股有限公司因关联
关系进行了回避表决,回避表决数为 324,703,028 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:陈杨、郑江文
2、 律师见证结论意见:
综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均
合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2020 年 8 月 7 日