证券代码：600418           证券名称：江淮汽车          编号：2022-013




              安徽江淮汽车集团股份有限公司
                   七届十九次监事会决议公告

    本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”）七届十九次监事会会议以
通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。本次会
议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议以记名投票方式，依法表决，并审议通过了以下议案：
    一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会
工作报告》，同意提交公司股东大会审议；


    二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告
及摘要》，并发表监事会意见；


    经监事会对董事会编制的 2021 年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个
方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
度财务决算报告的议案》；
    四、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年
度财务预算报告的议案》；
    五、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》；
    六、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》；
    七、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
度重大长期资产计提资产减值准备的议案》；
    公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公
司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，
决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    八、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内
部控制评价报告》；
    九、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
度内部控制审计报告》；
    十、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
度履行社会责任的报告》；
    十一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销公司
部分股票期权的议案》。
    经核查，监事会认为：公司监事会对公司股票期权激励计划中注销股票期权
的原因和数量进行了认真核查，认为公司本次注销部分股票期权符合相关法律法
规及《股票期权激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和
经营成果产生影响。




    特此公告。




                                           安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 3 月 25 日