证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2022-029
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股
份有限公司管理大楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 790,437,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.1920
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符
合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事国怀伟、雍凤山，独立董事余本功因工
作原因未能出席本次股东大会，独立董事许敏因疫情原因无法出席本次股东
大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事翟咏梅因工作原因未能出席本次股东大
会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司总经理李明，副总经理王德龙、尹兴
科、张鹏，财务负责人张立春列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,191,746 99.8423 1,204,900 0.1524 41,000 0.0053
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,191,746 99.8423 1,204,900 0.1524 41,000 0.0053
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,191,746 99.8423 1,204,900 0.1524 41,000 0.0053
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,191,746 99.8423 1,204,900 0.1524 41,000 0.0053
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,191,746 99.8423 1,204,900 0.1524 41,000 0.0053
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,200,446 99.8434 1,227,900 0.1553 9,300 0.0013
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,191,746 99.8423 1,236,600 0.1564 9,300 0.0013
8、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,187,546 99.8418 1,240,800 0.1569 9,300 0.0013
9、 议案名称：关于公司 2022 年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,629,698 99.5182 3,798,648 0.4805 9,300 0.0013
10、 议案名称：关于向控股子公司进行委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,614,498 99.5163 3,798,648 0.4805 24,500 0.0032
11、 议案名称：关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2022 年度对外担保额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,629,498 99.5182 3,798,848 0.4806 9,300 0.0012
12、 议案名称：关于开展外汇衍生产品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,191,746 99.8423 1,236,600 0.1564 9,300 0.0013
13、 议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 788,751,827 99.7867 1,676,519 0.2121 9,300 0.0012
14、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,191,746 99.8423 1,204,900 0.1524 41,000 0.0053
15、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财
产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 788,779,527 99.7902 1,648,819 0.2085 9,300 0.0013
16、 议案名称：关于公司 2021 年度重大长期资产计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,191,746 99.8423 1,236,600 0.1564 9,300 0.0013
17、 议案名称：关于控股子公司安凯客车 2022 年度为客户提供汽车回购担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,223,246 99.8463 1,205,100 0.1524 9,300 0.0013
18、 议案名称：关于控股子公司安凯客车 2022 年度与中安汽车租赁公司合作
为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 789,223,246 99.8463 1,205,100 0.1524 9,300 0.0013
19、 议案名称：关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,661,198 99.5222 3,767,148 0.4765 9,300 0.0013
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 2021 年年度报 173,791,044 99.2882 1,204,900 0.6883 41,000 0.0235
告及摘要
2 2021 年度董事 173,791,044 99.2882 1,204,900 0.6883 41,000 0.0235
会工作报告
3 2021 年度监事 173,791,044 99.2882 1,204,900 0.6883 41,000 0.0235
会工作报告
4 关于公司 2021 173,791,044 99.2882 1,204,900 0.6883 41,000 0.0235
年度财务决算
报告的议案
5 关于公司 2022 173,791,044 99.2882 1,204,900 0.6883 41,000 0.0235
年度财务预算
报告的议案
6 关于公司 2021 173,799,744 99.2931 1,227,900 0.7015 9,300 0.0054
年度利润分配
的议案
7 关于公司 2022 173,791,044 99.2882 1,236,600 0.7064 9,300 0.0054
年度日常关联
交易事项的议
案
8 关于公司董事 173,786,844 99.2858 1,240,800 0.7088 9,300 0.0054
2021 年度薪酬
的议案
9 关于公司 2022 171,228,996 97.8244 3,798,648 2.1701 9,300 0.0055
年度银行综合
授信的议案
10 关于向控股子 171,213,796 97.8158 3,798,648 2.1701 24,500 0.0141
公司进行委托
贷款的议案
11 关于江淮汽车 171,228,796 97.8243 3,798,848 2.1703 9,300 0.0054
及控股子公司
江淮担保 2022
年度对外担保
额度的议案
12 关于开展外汇 173,791,044 99.2882 1,236,600 0.7064 9,300 0.0054
衍生产品业务
的议案
13 关于在瑞福德 173,351,125 99.0368 1,676,519 0.9578 9,300 0.0054
汽车金融有限
公司存款暨关
联交易的议案
14 关于续聘会计 173,791,044 99.2882 1,204,900 0.6883 41,000 0.0235
师事务所的议
案
15 关于使用部分 173,378,825 99.0527 1,648,819 0.9419 9,300 0.0054
暂时闲置自有
资金购买银行
结构性存款和
理财产品的议
案
16 关于公司 2021 173,791,044 99.2882 1,236,600 0.7064 9,300 0.0054
年度重大长期
资产计提资产
减值准备的议
案
17 关于控股子公 173,822,544 99.3062 1,205,100 0.6884 9,300 0.0054
司 安 凯 客 车
2022 年度为客
户提供汽车回
购担保的议案
18 关于控股子公 173,822,544 99.3062 1,205,100 0.6884 9,300 0.0054
司 安 凯 客 车
2022 年度与中
安汽车租赁公
司合作为客户
提供汽车回购
担保暨关联交
易的议案
19 关于控股子公 171,260,496 97.8424 3,767,148 2.1522 9,300 0.0054
司安凯客车为
其子公司综合
授信提供担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郑江文、位贝贝
2、 律师见证结论意见：
综上所述，律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法
有效，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2022 年 4 月 20 日