证券代码：600418          证券简称：江淮汽车         公告编号：2022-054


               安徽江淮汽车集团股份有限公司
                    八届二次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届二
次董事会会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应参加本次会议的董事 11
人，实际参与表决的董事 11 人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规
定。


    与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议
如下：


    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2022 年
半年度报告全文及摘要》；
    具体内容详见 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2022 年半年度报告》和《上海证券报》、
《中国证券报》、 证券时报》、 证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。


    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    具体内容详见 2022 年 8 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽
江淮汽车集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（江淮汽车 2022-056）。


    三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司
安凯客车 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
    公司控股子公司安凯客车拟进行非公开发行 A 股股票，发行对象为本公司，
公司以现金形式认购本次非公开发行的股票。本次增发以安凯客车董事会决议公
告日为定价基准日，本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 10 亿元，
扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，具体内容详见控股子
公司安凯客车（000868）于 2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易所网站披露的《安
凯客车 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。


    特此公告。
                                              安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 8 月 30 日