证券代码：600418           证券简称：江淮汽车          公告编号：2023-012


                安徽江淮汽车集团股份有限公司
                    八届九次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）八届九次
董事会会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决
董事 11 人，实际参与表决 11 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规
定。


    与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议
如下：
       1、   会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年年度报告
及摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2022 年年度报告》和《上海证券报》
《中国证券报》 证券时报》 证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

       2、   会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年第一季度
报告》；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮
汽车集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

       3、   会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度董事会
工作报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

       4、   会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度总经理
工作报告》；

     5、   会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年
度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

     6、   会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年
度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    2023 年预计销售汽车 62.8 万辆，同比增长 25.5%，预计营业总收入 450 亿
元，同比增长 23.03%。

     7、   会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年
度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    鉴于 2022 年度公司净利润出现亏损，公司本年度拟不进行利润分配也不进
行资本公积金转增股本。

     8、   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年
度日常关联交易事项的议案》，其中董事长项兴初、董事总经理李明因关联关系
进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车
2023 年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 2023-014）；

     9、   会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事 2022
年度薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    公司董事薪酬如下：
                     董 事                 2022 年度薪酬（万元）

               李明（董事总经理）                 86.68

               柴雪红（职工董事）                 48.50


     10、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度经
理层成员业绩考核的议案》；

     11、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度公
司经理层成员薪酬方案的议案》；
       12、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管
理人员 2022 年度薪酬的议案》；
    公司高级管理人员薪酬如下：
                高级管理人员                2022 年度薪酬（万元）

             王德龙（副总经理）                    69.28

             尹兴科（副总经理）                    71.53

              张鹏（副总经理）                     91.30

              宋华（副总经理）                     71.60

              罗浩（副总经理）                     66.96

            冯梁森（董事会秘书）                   57.62

            张立春（财务负责人）                   57.98


       13、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年
度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    公司及下属公司 2023 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 350 亿
元授信额度。

       14、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向子公司提
供委托贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    公司拟利用自有资金委托商业银行向有资金需求的子公司提供委托贷款，委
托贷款整体余额不超过 10 亿元，期限不超过两年，其中对安徽安凯汽车股份有
限公司委托贷款余额不超过 8 亿元，对其他子公司单户委托贷款余额不超过 2 亿
元。

       15、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于江淮汽车及
子公司江淮担保 2023 年度对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大
会审议；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车
及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2023-015）；

       16、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍
生产品业务的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；
    为强化汇率风险的管控，有效捕捉市场机会，2023 年公司及子公司拟继续
择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等外汇衍生产品的业务操作，计划
2023 年全年签约金额不超过 10 亿美元或等额其他币种。

    17、   会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂
时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案》,该议案尚需提交公司
股东大会审议；
    为提高公司资金使用效益，公司拟使用闲置资金购买结构性存款和保本型银
行理财产品，单日最高本金余额不超过 50 亿元。

    18、 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于在瑞福德汽
车金融有限公司存款暨关联交易的议案》,董事长项兴初因关联关系进行了回避
表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车
关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 2023-016）。

    19、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 2023-017）。

    20、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师
事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车
续聘会计师事务所公告》（江淮汽车 2023-018）。

    21、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年
度计提资产减值准备的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车
关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 2023-019）。

     22、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变
更的议案》；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车
关于会计政策变更的公告》（江淮汽车 2023-020）。

     23、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023
年度投资计划的议案》；

     24、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于容诚会计师
事务所从事 2022 年度公司审计工作总结报告的议案》；

     25、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度内
部控制评价报告》；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）上的《江淮汽车 2022 年度内部控制评价报告》。

     26、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度内
部控制审计报告》；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）上的《江淮汽车 2022 年度内部控制审计报告》。

     27、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年
度履行社会责任的报告》；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）上的《江淮汽车 2022 年度社会责任报告》。

    28、   会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司安凯
客车 2023 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大
会审议；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车
及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2023-015）。

    29、   会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司安凯
客车 2023 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的
议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车
关于子公司安凯客车与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联
交易的公告》（江淮汽车 2023-021）。

     30、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司安凯
客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车
及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2023-015）。

     31、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2022
年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车
关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（江淮汽车 2023-022）。

    特此公告。




                                           安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 29 日