证券代码：600418           证券名称：江淮汽车          编号：2023-013


              安徽江淮汽车集团股份有限公司
                   八届五次监事会决议公告

    本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）八届五次
监事会会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决
监事 5 人，实际参与表决 5 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。


    与会监事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议
如下：
    1、    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度监事
会工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

    2、    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年年度报
告及摘要》，同意提交公司股东大会审议，并发表监事会意见；
    经监事会对董事会编制的 2022 年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个
方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    3、    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年第一季
度报告》，并发表监事会意见；
    经监事会对董事会编制的 2023 年第一季度报告审慎审核，监事会认为：2023
年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     4、   会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022
年度财务决算报告的议案》，同意提交公司股东大会审议；

     5、   会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023
年度财务预算报告的议案》，同意提交公司股东大会审议；

     6、   会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》；

     7、   会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意提交公司股东大会审议；

     8、   会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022
年度计提资产减值准备的议案》，同意提交公司股东大会审议；
    公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公
司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，
决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

     9、   会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变
更的议案》；
    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监
事会同意本次会计政策的变更。

     10、 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022
年度内部控制评价报告》；

     11、 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022
年度内部控制审计报告》；

     12、 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022
年度履行社会责任的报告》。


    特此公告。


                             安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                    监事会
                                         2023 年 4 月 29 日