新疆天润乳业股份有限公司


证券代码：600419       证券简称：天润乳业          公告编号：临 2021-012


              新疆天润乳业股份有限公司
           2020 年度日常关联交易执行情况及
         2021 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次关联交易事项需要提交股东大会审议
   日常关联交易涉及的关联董事已回避表决
   日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日
   常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖




    2021 年，根据公司生产经营需要，公司（含子公司，下同）拟委托第二大股

东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）之全资子公

司新疆澳利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）加工乳制品，同时公司预

计与其他关联方发生小额零星交易，该等事项构成关联交易。具体如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    随着公司业务发展，公司短期内自有乳制品加工生产能力不足，而兵团乳业

下属澳利亚乳业所拥有的乳制品加工生产线，与公司产品相匹配，具备接受委托

加工的能力。经协商一致，2021 年 3 月 18 日，公司与澳利亚乳业签订《委托加

工框架协议》，向其委托加工乳制品，预计交易金额为 1,800 万元；同时公司预计

与其他关联方发生小额零星交易，预计交易金额为 500 万元。以上事项构成关联


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交易，交易金额合计 2,300 万元。

    （二）日常关联交易履行的审议程序

    2021 年 3 月 8 日，公司召开董事会审计委员会 2021 年第三次会议审议通过

了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年

度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联委员王慧玲回避表决。公司董事会审

计委员会认为：关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章

程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，

未损害公司及全体股东的利益。同意将上述议案提交公司第七届董事会第九次会

议审议。

    2021年3月18日，公司召开第七次董事会第九次会议审议通过了《新疆天润乳

业股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预

计情况的议案》，其中关联董事王慧玲回避表决。公司独立董事对关联交易事项进

行了事前确认，并发表独立意见认为：公司关联交易决策程序符合《公司法》《上

海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关

联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，关联交易委托加工用于

保障公司2021年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经

营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利

益。我们同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

    2021年3月18日，公司召开第七次监事会第六次会议审议通过了《新疆天润乳

业股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情

况的议案》。

    上述关联交易事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，与上述关联交易

有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

    （三）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况



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         2020 年度，公司实际发生的向关联人购买原材料及接受关联人提供劳务金额

    共计 2,618.85 万元，具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用,

    具体情况见下表：

                                                                                   单位：万元
                                                                               预计金额与实际
    关联交                                      2020 年          2020 年
                 内容               关联人                                     发生金额差异较
    易类别                                      预计金额       实际发生金额
                                                                                   大的原因
                              奎屯润达牧业有                                   公司根据生产情
    向关联   采购生鲜乳                          2,400.00          1,036.40
                              限公司                                               况采购
    人购买
    原材料； 委托加工乳       新疆澳利亚乳业                                   公司根据生产情
    接受劳                                       1,800.00          1,050.07
             制品             有限公司                                           况委托加工
    务
                             小计                4,200.00          2,086.47            /
                      其他                           500.00          532.38            /
                      合计                       4,700.00          2,618.85            /

         （三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

         根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情

    况，公司对2021年度的日常关联交易进行预计如下：

                                                                                     单位：万元
                                              本年年初至披                             本次预计金额
                                      占同类                               占同类
关联交                       本次预           露日与关联人      上年实际               与上年实际发
             关联人                   业务比                               业务比
易类别                       计金额           累计已发生的      发生金额               生金额差异较
                                      例（%）                              例（%）
                                                交易金额                                 大的原因
接受关                                                                                 根据公司生产
         新疆澳利亚乳业
联方劳                        1,800    1.22           222.07    1,050.07      0.76     经营需要进行
         有限公司
务                                                                                     预计
         其他                   500     /              17.71      532.38       /             /
         合计                 2,300     /             239.78    1,582.45       /             /

    具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用。

         二、关联方介绍和关联关系

         （一）关联方基本情况

         公司名称：新疆澳利亚乳业有限公司

         法定代表人：李庆江


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    类型：有限责任公司

    注册资本：2,500万元人民币

    住所：新疆伊犁州奎屯市天西路72号

    经营范围：鲜奶的收购、销售；食品的生产、销售；且以上项目网上经营

    截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 澳 利 亚 乳 业 总 资 产 42,694,253.47 元 ， 净 资 产

-6,8742,148.04元；2020年度实现营业收入18,349,897.37元，净利润113,551.69

元。（以上数据未经审计）

    兵团乳业持有其100%的股权。

    （二）与上市公司的关联关系

    1、兵团乳业为公司第二大股东，截至目前持有公司7.60%的股份，澳利亚乳

业为兵团乳业之全资子公司，该关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》

第十章第一节10.1.6条第二款规定的关联关系情形。

    2、公司董事、副总经理、财务总监王慧玲为澳利亚乳业法定代表人李庆江之

配偶，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.5条第

四款规定的关联关系情形。

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    在前期同类关联交易中，澳利亚乳业能按约定履行相关承诺，未出现违约情

形。关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生

产经营带来风险。

      三、关联交易主要内容和定价政策

    2021年3月18日，公司与澳利亚乳业签订《委托加工框架协议》，拟确定2021

年度日常关联交易金额为1,800万元。在进行交易时，另行签署具体合同。

    1、定价原则及交易价格：乳制品加工费为1000元/吨（含税价）；大袋全脂奶

粉加工费3,825元/吨（含税价）。若加工费需进行调整，由双方友好协商确定。

    2 、 产品 质量标准：所用原料乳质量须符合 《食品安全国家标准生乳》


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GB19301-2010（生乳）的标准、委托加工产品符合GB19644-2010（乳粉）的标准。

    3、结算方式：澳利亚乳业向公司开具增值税专用发票，公司在收到发票10日

内汇出加工费。

    上述协议有效期限自 2021 年 1 月 1 日至公司 2021 年年度股东大会召开之日

止。

       四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

    公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，上述委托加

工关联交易用于保障公司 2021 年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未

来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司

和全体股东的利益。



    特此公告。



                                          新疆天润乳业股份有限公司董事会

                                                         2021 年 3 月 19 日




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