新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2021-026
新疆天润乳业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）
乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,082,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.6117
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人；董事曾德祥、邵惠玲及独立董事李胜利、
1
新疆天润乳业股份有限公司
龚巧莉因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事会主席陈满玲、监事桂文因工作原
因未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 107,151,673 98.2294 1,763,917 1.6170 167,400 0.1536
2、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 107,138,773 98.2176 1,721,917 1.5785 222,300 0.2039
3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 107,206,573 98.2798 1,679,117 1.5393 197,300 0.1809
2
新疆天润乳业股份有限公司
4、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 107,196,473 98.2705 1,717,717 1.5746 168,800 0.1549
5、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 107,206,573 98.2798 1,705,917 1.5638 170,500 0.1564
6、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 107,157,973 98.2352 1,768,417 1.6211 156,600 0.1437
7、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2021 年度财务及内部控制审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 107,194,073 98.2683 1,711,317 1.5688 177,600 0.1629
8、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况
3
新疆天润乳业股份有限公司
及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 86,705,941 97.7833 1,788,417 2.0169 177,100 0.1998
9、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2021 年度申请银行授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 107,166,273 98.2428 1,749,817 1.6041 166,900 0.1531
10、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 107,149,673 98.2276 1,768,117 1.6208 165,200 0.1516
11、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 22,947,432 89.8122 2,587,328 10.1263 15,700 0.0615
4
新疆天润乳业股份有限公司
12、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票方案的议
案
12.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 22,491,832 88.0290 3,055,728 11.9595 2,900 0.0115
12.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 22,525,932 88.1625 3,021,628 11.8261 2,900 0.0114
12.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 22,345,432 87.4560 3,202,128 12.5325 2,900 0.0115
12.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 22,365,232 87.5335 3,182,328 12.4550 2,900 0.0115
5
新疆天润乳业股份有限公司
12.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 22,996,032 90.0024 2,551,528 9.9862 2,900 0.0114
12.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 22,494,832 88.0408 3,052,728 11.9478 2,900 0.0114
12.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 22,996,032 90.0024 2,551,528 9.9862 2,900 0.0114
12.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 22,961,932 89.8689 2,585,628 10.1196 2,900 0.0115
12.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
6
新疆天润乳业股份有限公司
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 22,941,432 89.7887 2,606,128 10.1999 2,900 0.0114
12.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 23,086,332 90.3558 2,352,328 9.2065 111,800 0.4377
13、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 22,409,752 87.7078 3,129,808 12.2495 10,900 0.0427
14、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于与控股股东签订《附条件生效的
股份认购合同》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 23,112,052 90.4565 2,403,608 9.4072 34,800 0.1363
15、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案
7
新疆天润乳业股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 22,542,752 88.2283 2,984,008 11.6788 23,700 0.0929
16、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 106,718,582 97.8324 2,167,508 1.9870 196,900 0.1806
17、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年—
2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 106,936,953 98.0326 1,983,737 1.8185 162,300 0.1489
18、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回
报、填补措施及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 23,016,352 90.0819 2,510,408 9.8252 23,700 0.0929
8
新疆天润乳业股份有限公司
19、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办
理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 22,984,452 89.9570 2,470,108 9.6675 95,900 0.3755
20、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于提请公司股东大会同意控股股东
免于以要约收购方式收购公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 23,127,852 90.5183 2,323,008 9.0918 99,600 0.3899
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
新 疆 天 润 乳 业股份有 限
6 公司 2020 年度利润分配 3,213,911 62.5404 1,768,417 34.4121 156,600 3.0475
方案
新 疆 天 润 乳 业股份有 限
公司关于聘请 2021 年度
7 3,250,011 63.2429 1,711,317 33.3010 177,600 3.4561
财 务 及 内 部 控制审计 机
构的议案
新 疆 天 润 乳 业股份有 限
公司关于 2020 年度日常
8 关联交易执行情况及 3,173,411 61.7523 1,788,417 34.8013 177,100 3.4464
2021 年度日常关联交易
预计情况的议案
9
新疆天润乳业股份有限公司
新 疆 天 润 乳 业股份有 限
11 公 司 关 于 公 司符合非 公 2,535,900 49.3468 2,587,328 50.3476 15,700 0.3056
开发行股票条件的议案
新 疆 天 润 乳 业股份有 限
12.00 公司 2021 年度非公开发 / / / / / /
行股票方案的议案
12.01 发行股票的种类和面值 2,080,300 40.4812 3,055,728 59.4623 2,900 0.0565
12.02 发行方式和发行时间 2,114,400 41.1447 3,021,628 58.7988 2,900 0.0565
12.03 发行对象和认购方式 1,933,900 37.6323 3,202,128 62.3112 2,900 0.0565
定价基准日、发行价格及
12.04 1,953,700 38.0176 3,182,328 61.9259 2,900 0.0565
定价原则
12.05 发行数量 2,584,500 50.2925 2,551,528 49.6509 2,900 0.0566
12.06 限售期 2,083,300 40.5395 3,052,728 59.4039 2,900 0.0566
12.07 上市地点 2,584,500 50.2925 2,551,528 49.6509 2,900 0.0566
本 次 非 公 开 发行前的 滚
12.08 2,550,400 49.6290 2,585,628 50.3145 2,900 0.0565
存利润安排
本 次 非 公 开 发行决议 的
12.09 2,529,900 49.2301 2,606,128 50.7134 2,900 0.0565
有效期
12.10 募集资金用途 2,674,800 52.0497 2,352,328 45.7746 111,800 2.1757
新 疆 天 润 乳 业股份有 限
13 公司 2021 年度非公开发 1,998,220 38.8839 3,129,808 60.9039 10,900 0.2122
行股票预案的议案
新 疆 天 润 乳 业股份有 限
公 司 关 于 与 控股股东 签
14 订《附条件生效的股份认 2,700,520 52.5502 2,403,608 46.7725 34,800 0.6773
购合同》暨关联交易的议
案
新 疆 天 润 乳 业股份有 限
公司 2021 年度非公开发
15 2,131,220 41.4720 2,984,008 58.0667 23,700 0.4613
行 股 票 募 集 资金使用 的
可行性分析报告的议案
新 疆 天 润 乳 业股份有 限
16 公 司 关 于 前 次募集资 金 2,774,520 53.9902 2,167,508 42.1782 196,900 3.8316
使用情况报告的议案
新 疆 天 润 乳 业股份有 限
17 公 司 未 来 三 年股东回 报 2,992,891 58.2395 1,983,737 38.6021 162,300 3.1584
规划（2021 年—2023 年）
18 新 疆 天 润 乳 业股份有 限 2,604,820 50.6880 2,510,408 48.8508 23,700 0.4612
10
新疆天润乳业股份有限公司
公 司 关 于 本 次非公开 发
行股票摊薄即期回报、填
补 措 施 及 相 关承诺的 议
案
新 疆 天 润 乳 业股份有 限
公 司 关 于 提 请股东大 会
19 授 权 董 事 会 全权办理 公 2,572,920 50.0672 2,470,108 48.0666 95,900 1.8662
司 本 次 非 公 开发行股 票
相关事宜的议案
新 疆 天 润 乳 业股份有 限
公 司 关 于 提 请公司股 东
20 大 会 同 意 控 股股东免 于 2,716,320 52.8577 2,323,008 45.2041 99,600 1.9382
以 要 约 收 购 方式收购 公
司股份的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1 项到第 7 项、第 9 项、第 10 项议案均经出席本次会议全体股东（股
东代理人）所持有效表决权的过半数同意；上述第 16 项、第 17 项议案均经出席
本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意；上述第
8 项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同
意，回避表决的关联股东为新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司，回避表决
股份数 20,411,532 股；上述第 11 项到第 15 项、第 18 到第 20 项议案均经出席
本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，回避
表决的关联股东为新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公
司，回避表决股份数 83,532,530 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、 律师见证结论意见：
11
新疆天润乳业股份有限公司
公司 2020 年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、 《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书》。
新疆天润乳业股份有限公司
2021 年 4 月 21 日
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