新疆天润乳业股份有限公司


证券代码：600419         证券简称：天润乳业        公告编号：临 2022-046



                   新疆天润乳业股份有限公司
         第七届董事会第二十一次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

    （二）本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。

    （三）本次董事会会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开。

    （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年半年度报告》及《新

疆天润乳业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司

2022 年 1-6 月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司

2022 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》

所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新

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疆天润乳业股份有限公司 2022 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司

2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年上半年募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内 容详 见公 司同日 披露 于《 上海 证券 报》及 上海 证券 交易 所网站

www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。



    特此公告。




                                          新疆天润乳业股份有限公司董事会

                                                           2022 年 8 月 26 日




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