证券代码：600420     证券简称：现代制药   公告编号：2018-087


                    上海现代制药股份有限公司
        第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临
时）会议于 2018 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，通
知和会议资料于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：


1、 审议并通过了《关于控股子公司青海制药(集团)有限责任公司拟转让参股公
   司青海制药厂有限公司 45.16%股权的议案》，并提交公司 2018 年第四次临时
   股东大会审议。
    独立董事也就该议案发表了独立意见表示认可。具体内容详见公司同日公告
《关于控股子公司青海制药(集团)有限责任公司拟转让参股公司青海制药厂有
限公司 45.16%股权的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


2、 《关于公司拟与中国医药投资有限公司就青海制药厂有限公司签署<发行股
   份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》，并提交公
   司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    本议案属关联交易，4 名关联方董事周斌先生、李智明先生、刘存周先生、
杨逢奇先生对本议案表决进行了回避，独立董事事前认可该议案并发表了独立意
见，董事会审计委员会也就该议案发表了书面审核意见。
    具体内容详见公司同日公告《关于公司拟与中国医药投资有限公司就青海制

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药厂有限公司签署<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>暨关联
交易的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


3、 审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
    详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                          上海现代制药股份有限公司董事会
                                                          2018 年 10 月 16 日




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