证券代码：600420       证券简称：现代制药   公告编号：2018-095


                  上海现代制药股份有限公司
           2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 31 日


(二) 股东大会召开的地点：上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 765,733,990

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  72.4971
份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由董事会召集，董事长周斌先生及副董事长李智明先生因工作
原因不能参加及主持本次股东大会，根据《公司法》及《公司章程》之规定，经
半数以上董事推举，由董事、总裁杨军先生代为主持会议。会议的召开、召集程
序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事周斌先生因工作原因未能参加本次会议，
   董事李智明先生因工作原因未能参加本次会议，董事刘存周先生因工作原因
   未能参加本次会议，董事章建辉先生因工作原因未能参加本次会议，董事许
   定波先生因工作原因未能参加本次会议，董事邵蓉女士因工作原因未能参加
   本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事梁红军先生因工作原因未能参加本次会
   议，监事贾志丹先生因工作原因未能参加本次会议。
3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，财务总监李昊先生列席了本次
   会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于控股子公司青海制药（集团）有限责任公司拟转让参股公司

   青海制药厂有限公司 45.16%股权的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意               反对               弃权
                    票数     比例      票数      比例     票数       比例
                            （%）                （%）               （%）
       A股      765,713,040 99.9973     20,950   0.0027          0   0.0000



2、 议案名称：关于拟与中国医药投资有限公司就青海制药厂有限公司签署《发

   行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》暨关联交易的议案

   审议结果：通过
       表决情况：
         股东类型                   同意                      反对                   弃权
                             票数       比例          票数       比例         票数         比例
                                       （%）                     （%）                     （%）
              A股          144,725,120 99.9855         20,950    0.0145              0     0.0000



       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                     同意                      反对                     弃权
序号                                  票数          比例        票数      比例           票数       比例
                                                    （%）                 （%）                     （%）
1       关于控股子公司青海
        制药（集团）有限责任
        公司拟转让参股公司          78,119,781      99.9732     20,950    0.0268                0      0.0000
        青海制药厂有限公司
        45.16%股权的议案
2       关于拟与中国医药投
        资有限公司就青海制
        药厂有限公司签署《发
        行股份购买资产之盈          78,119,781      99.9732     20,950    0.0268                0      0.0000
        利预测补偿协议之补
        充协议》暨关联交易的
        议案



       (三)      关于议案表决的有关情况说明


              本次股东大会审议的议案中，议案 2 为关联交易议案，关联股东上海医药工
       业研究院、中国医药集团有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业
       股份有限公司、国药控股股份有限公司合计持有有表决权股份数量 620,987,920
       股，回避表决。


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

       律师：胡海洋、袁伊恒
2、 律师见证结论意见：


    上海现代制药股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合
法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 上海证券交易所要求的其他文件。




                                            上海现代制药股份有限公司
                                                     2018 年 11 月 1 日