证券代码：600420    证券简称：现代制药    公告编号：2018-103


                     上海现代制药股份有限公司

                 关于独立董事任期届满辞职的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日收到公
司独立董事许定波先生、邵蓉女士提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立
董事任职时间不得超过六年。独立董事许定波先生、邵蓉女士因任期届满向公司
董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务。
许定波先生和邵蓉女士辞职后均不在公司担任任何职务。
    由于许定波先生、邵蓉女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例
低于董事会人数的三分之一以及公司独立董事中没有会计专业人士。根据法律、
法规及《公司章程》的有关规定，许定波先生和邵蓉女士的辞职报告自公司股东
大会选举产生新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚
未生效之前，许定波先生、邵蓉女士仍将按照有关法律、法规的规定继续履行独
立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
    许定波先生、邵蓉女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公
司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许定波先生、邵蓉女士在
任职期间所做的杰出贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                            上海现代制药股份有限公司董事会
                                                           2018 年 12 月 18 日