证券代码：600420     证券简称：现代制药   公告编号：2019-001


                     上海现代制药股份有限公司

                            关于董事辞职的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日收到公
司董事刘存周先生、章建辉先生、杨逢奇先生提交的书面辞职报告。董事刘存周
先生、章建辉先生、杨逢奇先生因工作原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞
去公司董事及董事会相应专门委员会相关职务。辞职申请自送达公司董事会之日
起生效，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的改选工作。
    刘存周先生、章建辉先生、杨逢奇先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公
司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘存周先生、章建辉先
生及杨逢奇先生在任职期间所作出的杰出贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                            上海现代制药股份有限公司董事会
                                                             2019 年 1 月 12 日