证券代码：600420    证券简称：现代制药    公告编号：2019-002


                    上海现代制药股份有限公司
       第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
（临时）会议于 2019 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，
通知和会议资料于 2019 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。由于刘存周先生、章
建辉先生、杨逢奇先生因工作原因辞去公司董事职位，本次会议应到董事 6 名，
实到董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次会议审议并通过了如下事项：


一、 审议并通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。独
     立董事发表了独立意见表示认可，董事会提名委员会也发表了专项意见。
         同意提名董增贺先生、李晓娟女士、魏宝康先生为公司第六届董事会
     董事候选人（三位候选人简历见附件一）。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本提案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。


二、 审议并通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。独立
     董事发表了独立意见表示认可，董事会提名委员会也发表了专项意见。
         同意提名郑先弘先生、田侃先生为公司第六届董事会独立董事候选人
     （两位候选人简历见附件二）。
         独立董事候选人任职资格将经上海证券交易所审核无异议后，提交公
     司股东大会审议。
         田侃先生暂未取得上海证券交易所独立董事任职资格，其承诺将参加
     上海证券交易所最近一期举办的独立董事资格培训并取得《独立董事任职
     资格证书》。
         表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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      本提案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。


三、 审 议 并 通 过 了 《 关 于 修 订 < 关 联 交 易 准 则 > 的 议 案 》。（ 全 文 详 见
      www.sse.com.cn）
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


四、 审议并通过了《关于全面修订<董事会秘书工作细则>的议案》。（全文详见
      www.sse.com.cn）
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


五、 审议并通过了《关于全面修订<信息披露管理制度>的议案》。（全文详见
      www.sse.com.cn）
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


六、 审 议 并 通 过 了 《 关 于全 面 修 订 < 独 立 董 事制 度 > 的 议 案 》。（ 全文 详 见
      www.sse.com.cn）
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


七、 审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。（详见同日公告《上海现代
      制药股份有限公司关于修改公司章程的公告》）
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


八、 审议并通过了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。（详见同
      日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会
      的通知》）
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此决议。


                                                  上海现代制药股份有限公司董事会
                                                                     2018 年 1 月 12 日
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    附件一：
    董增贺先生简历
    男，1966 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾历任东北制药
集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记；东北制药集团股份有
限公司总经理、董事长；东北制药总厂副厂长、厂长兼党委书记；沈阳第一制药
厂厂长兼党委书记；中国医药集团总公司副总工程师、副总经理。
    现任中国医药集团有限公司副总经理、中国大冢制药有限公司董事长、费森
尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长、中国医药工业研究总院董事。


    李晓娟女士简历
    女，1976 年出生，中共党员，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、
美国管理注册会计师。曾历任北京天华会计师事务所项目经理；西安东盛集团有
限公司战略发展部副部长；中国医药工业有限公司财务部经理、审计监察办公室
主任兼任规划发展与项目管理部经理及投资规划部经理、审计部经理；中国医药
集团总公司投资管理部副主任、审计部副主任（主持工作）等职务。
    现任中国医药集团有限公司审计部主任、国药控股股份有限公司监事。


    魏宝康先生简历
    男，1968 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师、执业药师。
历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术主任、市场部经理、总经理助理、
副厂长；福建顺顺制药联合公司营销总监；厦门星鲨药业集团怀德居医药有限公
司副总经理等职；曾任上海现代制药股份有限公司董事、总经理；中国生物技术
股份有限公司董事、总裁（法定代表人）、党委副书记；北京天坛生物制品股份
有限公司董事长。
    现任中国医药工业研究总院董事、院长（法定代表人）、党委副书记。




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       附件二：
    郑先弘先生简历
    男，1974 年出生，香港中文大学会计学硕士。中国证券业从业注册会计师、
资深注册会计师、高级会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计助
理、项目经理、部门副经理、部门经理等职务。
    现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。


    田侃先生简历
    男，1963 年出生，教授、博士生导师、执业律师。历任原南京中医学院助
教、讲师；南京中医药大学原经贸管理学院副教授、教研室主任、硕士生导师、
副院长、党委书记、教授、博士生导师。
    现任南京中医药大学卫生经济管理学院院长、中医药发展与政策研究中心主
任。




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