证券代码：600420    证券简称：现代制药    公告编号：2019-037


                     上海现代制药股份有限公司

                    关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开公
司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司聘请 2019 年度会计师事务所的议案》，该议案还将提交公司 2018 年年度
股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    经公司 2018 年 8 月 15 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，公司
改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为
2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。在 2018 年度的审计工作中，天健
会计师事务所严格遵守了相关职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，
顺利完成了 2018 年度的审计工作。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性
文件的规定，公司拟继续聘请天健会计师事务所进行公司 2019 年度的会计报表
审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期为一年，聘
任费用为 182 万元，其中财务审计费用为 137 万元，内部控制审计费用为 45 万
元。聘任费用与上一年度金额相同。
    公司独立董事就聘请会计师事务所事项发表如下独立意见：天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为国内具有一定规模的会计师事务所，在执业过程中能够认
真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德，我们同意《关于公司聘请 2019
年度会计师事务所的议案》。




    特此公告。


                                            上海现代制药股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 19 日