证券代码：600420        证券简称：现代制药      公告编号：2019-041


                   上海现代制药股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

    2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 10 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日

         Ａ股         600420       现代制药             2019/4/30



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海医药工业研究院


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
22.68%股份的股东上海医药工业研究院，在 2019 年 4 月 24 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
     2019 年 4 月 24 日，公司董事会收到控股股东上海医药工业研究院提交的《关
 于提请上海现代制药股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》，提
 请公司董事会在公司 2018 年年度股东大会审议中增加《关于修订<公司章程>的
 议案》，该议案已经公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十五次（临
 时）会议审议通过，具体情况详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的
 公告》（公告编号：2019-040）


 三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
       事项不变。


 四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



 (一)      现场会议召开的日期、时间和地点

        召开日期时间：2019 年 5 月 10 日 13 点 00 分
        召开地点：上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室

 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 10 日
                       至 2019 年 5 月 10 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 (三) 股权登记日


       原通知的股东大会股权登记日不变。


 (四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     2018 年度财务决算报告                                     √
  2     2019 年度财务预算报告                                     √
  3     关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案                  √
 4    关于申请 2019 年度综合授信的议案                       √
 5    关于为子公司提供担保的议案                             √
 6    关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案               √
 7    关于开展票据池业务及票据质押的议案                     √
 8    关于公司与控股子公司通过委托贷款调剂资金               √
      的议案
 9    2018 年度董事会工作报告                                √
10    2018 年度监事会工作报告                                √
11    2018 年年度报告及年报摘要                              √
12    关于公司 2018 年度利润分配预案的议案                   √
13    关于重大资产重组国药集团三益药业（芜湖）有             √
      限公司过渡期间损益的议案
14    关于重大资产重组 2018 年度盈利预测实现情况             √
      的报告
15    关于重大资产重组业绩承诺期届满减值测试情               √
      况的报告
16    关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现               √
      金购买资产部分股票的议案
17    关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及               √
      修改《公司章程》的议案
18    关于调整董事会专业委员会设置的议案                     √
19    关于制定《董事会审计与风险管理委员会实施细             √
      则》的议案
20    关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案                   √
21    关于修订《公司章程》的议案                             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次股东大会审议的议案将于 2019 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所
   网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案 17、议案 21 需出席会议的股东（包括股东代理人）所
   持表决权三分之二以上通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6、议案 12、议案 20

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
    应回避表决的关联股东名称：上海医药工业研究院、中国医药集团有限公司、
中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公
司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

     特此公告。
                                      上海现代制药股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 26 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

上海现代制药股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称           同意      反对      弃权
  1    2018 年度财务决算报告
  2    2019 年度财务预算报告
       关于公司 2019 年度日常关联交易预计
  3
       的议案
  4    关于申请 2019 年度综合授信的议案
  5    关于为子公司提供担保的议案
       关于全资子公司为全资孙公司提供担
  6
       保的议案
       关于开展票据池业务及票据质押的议
  7
       案
       关于公司与控股子公司通过委托贷款
  8
       调剂资金的议案
 9     2018 年度董事会工作报告
 10    2018 年度监事会工作报告
 11    2018 年年度报告及年报摘要
       关于公司 2018 年度利润分配预案的议
 12
       案
       关于重大资产重组国药集团三益药业
 13
       （芜湖）有限公司过渡期间损益的议案
       关于重大资产重组 2018 年度盈利预测
 14
       实现情况的报告
       关于重大资产重组业绩承诺期届满减
 15
       值测试情况的报告
         关于拟无偿回购并注销公司发行股份
 16
         及支付现金购买资产部分股票的议案
         关于根据股份的回购注销调整公司注
 17
         册资本及修改《公司章程》的议案
         关于调整董事会专业委员会设置的议
 18
         案
         关于制定《董事会审计与风险管理委员
 19
         会实施细则》的议案
         关于聘请 2019 年度会计师事务所的议
 20
         案
 21      关于修订《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。