证券代码：600420          证券简称：现代制药             公告编号：2020-016
债券代码：110057          债券简称：现代转债


                       上海现代制药股份有限公司
                   第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议
于 2020 年 3 月 31 日在上海市北京西路 1320 号 1 号楼四楼会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2020 年 3 月 20 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会
主席邢永刚先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》，并提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了公司《2019 年年度报告及摘要》，并提交公司 2019 年年度股
东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会就公司 2019 年年度报告确认如下：公司 2019 年年度报告所披露
的信息是真实、准确、完整的，真实反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成
果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司 2019 年年度报告全文及年报摘要详见 www.sse.com.cn。


 3、审议通过了公司《2019 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     1
证券代码：600420         证券简称：现代制药            公告编号：2020-016
债券代码：110057         债券简称：现代转债

    公司《2019 年度社会责任报告》全文详见 www.sse.com.cn。


    4、审议通过了公司《2019 年度财务决算报告》，并提交公司 2019 年年度股
东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过了公司《2020 年度财务预算报告》，并提交公司 2019 年年度股
东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》，并提交公司 2019 年年度股
东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于 2019 年度利润分
配预案的公告》。


    7、审议通过了公司《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，并提交公
司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于续聘 2020 年度会
计师事务所的公告》。


    8、审议通过了公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于使用银行承兑汇票
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。


    9、审议通过了公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


                                    2
证券代码：600420         证券简称：现代制药               公告编号：2020-016
债券代码：110057         债券简称：现代转债

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司 2019 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。


    10、审议通过了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全文详见 www.sse.com.cn。


    11、审议通过了公司《2019 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2019 年度内部控制审计报告》全文详见 www.sse.com.cn。


    特此公告。




                                        上海现代制药股份有限公司监事会
                                                  2020 年 4 月 2 日




                                    3