证券代码：600420          证券简称：现代制药             公告编号：2020-044
债券代码：110057          债券简称：现代转债


                       上海现代制药股份有限公司
                   第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议
于 2020 年 8 月 26 日在上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼东侧会议室以现场表
决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席
邢永刚先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了公司《2020 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会就公司 2020 年半年度报告确认如下：公司 2020 年半年度报告所
披露的信息是真实、准确、完整的，真实反映了公司 2020 年半年度的财务状况
和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司 2020 年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。


    2、审议通过了公司《2020 年半年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2020 年半年度内部控制自我评价报告》全文详见 www.sse.com.cn。


    3、审议通过了公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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证券代码：600420        证券简称：现代制药               公告编号：2020-044
债券代码：110057        债券简称：现代转债

    公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见
www.sse.com.cn。


    特此公告。




                                       上海现代制药股份有限公司监事会
                                                2020 年 8 月 28 日




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