证券代码：600420          证券简称：现代制药              公告编号：2021-011
债券代码：110057          债券简称：现代转债


                     上海现代制药股份有限公司
                   第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
于 2021 年 3 月 24 日在上海市北京西路 1320 号 1 号楼 1 楼东侧会议室以现场会
议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2021 年 3 月 14 日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邢永
刚先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，并提交公司 2020 年年度股东
大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《2020 年度报告及年报摘要》，并提交公司 2020 年年度股东
大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会就公司 2020 年年度报告确认如下：公司 2020 年年度报告所披露
的信息是真实、准确、完整的，真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成
果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司 2020 年年度报告全文及年报摘要详见 www.sse.com.cn。
     3、审议通过了《2020 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2020 年度社会责任报告》全文详见 www.sse.com.cn。


                                     1
证券代码：600420         证券简称：现代制药                 公告编号：2021-011
债券代码：110057         债券简称：现代转债

    4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》，并提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了公司《2021 年度财务预算报告》，并提交公司 2020 年年度股
东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《2020 年度利润分配预案》，并提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于 2020 年度利润分
配预案的公告》。
    7、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，并提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于续聘 2021 年度会
计师事务所的公告》。
    8、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司 2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
    9、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全文详见 www.sse.com.cn。
    10、审议通过了《2020 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2020 年度内部控制审计报告》全文详见 www.sse.com.cn。

    特此公告。

                                        上海现代制药股份有限公司监事会
                                                  2021 年 3 月 26 日
                                    2