证券代码：600420         证券简称：现代制药              公告编号：2021-012
债券代码：110057         债券简称：现代转债



                    上海现代制药股份有限公司
               关于 2020 年度利润分配预案的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配预案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以
下简称“公司”或“上市公司”）2020 年度实现合并归属于母公司所有者的净利
润为 648,792,627.72 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司期末可供股东分配利润
为 1,735,204,116.14 元。经公司第七届董事会第七次会议审议，公司 2020 年度拟
以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案
如下：
    1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），因公司发
行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）目前处于转股期，公司最终实际现
金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。截至 2020 年
12 月 31 日，公司总股本为 1,026,959,376 股，以此测算 2020 年度公司拟派发现
金红利不低于 102,695,937.60 元（含税），2020 年度公司现金分红比例不低于
15.83%。
    2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    3、本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    2020 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 648,792,627.72 元，截至 2020
年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,735,204,116.14 元。截至 2020 年 12 月
31 日，公司总股本为 1,026,959,376 股，以此测算上市公司拟分配的现金红利总
额不低于 102,695,937.60 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例可能低
于 30%。具体原因说明如下：
    公司所处医药行业属于技术主导型行业，具有研发周期长、技术进步快的特
点。随着我国医药卫生体制改革的深化推进，医药行业进入高质量发展的新周期。
为了积极应对医药行业政策变化以及激烈的市场竞争挑战，公司将聚焦“十四五”
发展规划的引领，坚定推进中长期战略规划的稳步实施，进一步促进协同发展，
构建企业核心竞争力。
    公司将持续加大科技创新投入，增强科创活力，推动可持续发展；加快生产
技术平台建设，优化配置生产资源，加速推进产业链一体化；同时公司将不断优
化营销模式，加强品牌建设；并将加快外延布局，积极拓展国际化业务。未来公
司发展运营资金需求将逐步增加。

    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 3 月 24 日召开第七届董事会第七次会议，以 7 票赞成，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利润分配预案》。上述预案尚
需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态
及未来资金需求等因素，符合公司的经营现状和发展规划，有利于公司继续保持
平稳健康发展。为推进公司战略规划的实施，公司未来运营资金需求将逐步增加，
未分配利润的使用将有利于公司的长远发展和业绩提升，将有利于形成对股东长
期、持续、稳定的投资回报。
    公司关于 2020 年度利润分配预案的审议程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2020 年度利润分配预案，
并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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    （三）监事会意见
    公司第七届监事会第七次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》。监事
会认为：本次利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合《公司章程》要求；
同时分配预案兼顾了公司当前资金需求与公司未来发展投入需要，符合公司经营
现状，有利于公司持续健康发展。

    四、相关风险提示
    公司 2020 年度利润分配预案是结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素
综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长
期发展产生影响。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                         上海现代制药股份有限公司董事会
                                                2021 年 3 月 26 日




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