上海现代制药股份有限公司

        独立董事关于 2020 年度对外担保情况的专项说明

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）及上海证券交易所《股票上市规则》的规定，作为上
海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严谨、客
观的态度对公司 2020 年度对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
    1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在违规对外担保行为，不存在为控股
股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。
    2、经公司董事会及股东大会审议通过，2020 年度公司对外担保额度共计
41.35 亿元。报告期内，公司对外担保发生额合计 37.88 亿元；截至 2020 年 12
月 31 日，公司对外担保余额为 11.55 亿元，占 2020 年归属于上市公司股东的净
资产比例为 14.21%。以上担保均在公司董事会及股东大会审议通过额度范围之
内，均为对下属全资子公司提供的担保，风险在可控范围内。以上所有担保事项
均已进行了披露，无逾期担保。
    3、公司对外担保行为及审议程序均符合有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。




                                   上海现代制药股份有限公司独立董事

                                             2021 年 3 月 24 日




（以下无正文，为签署页）