证券代码：600420           证券简称：国药现代              公告编号：2021-039
债券代码：110057           债券简称：现代转债



                   上海现代制药股份有限公司
             关于“现代转债”转股价格调整的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     调整前转股价格：9.89元/股
     调整后转股价格：9.79元/股
     本次转股价格调整实施日期：2021年6月25日
     “现代转债”自2021年6月17日至2021年6月24日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2021年6月25日起恢复转股。

    一、转股价格调整依据
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日公开发
行了 16.1594 亿元可转换公司债券，并于 2019 年 4 月 30 日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“现代转债”，债券代码“110057”。根据《上海现代制药股
份股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的相关约定，在“现代转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、
增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加
的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

    派送红股或转增股本：       = /（1+n）；

    增发新股或配股：     =（    +A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：     =（    +A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：     = -D；

    上述三项同时进行：     ＝（    -D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：   为调整前转股价，n 为派送红股或转增股本率，k 为增发新股或配

股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，       为调整后转股价。
证券代码：600420          证券简称：国药现代               公告编号：2021-039
债券代码：110057          债券简称：现代转债

    二、转股价格调整原因及结果
    公司于 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年
度利润分配方案：以 2020 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。
    本次调整前，“现代转债”的转股价格为 9.89 元/股，根据《募集说明书》相
关条款约定，“现代转债”的转股价格本次调整如下：

      = -D=9.89-0.10=9.79 元/股

    本次调整后的“现代转债”转股价为 9.79 元/股，该转股价格自公司实施 2020
年度利润分配的除息日即 2021 年 6 月 25 日起生效。“现代转债”自 2021 年 6 月
17 日至 2021 年 6 月 24 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2021 年 6 月
25 日起恢复转股。


    特此公告。




                                       上海现代制药股份有限公司董事会
                                                   2021 年 6 月 18 日