证券代码：600420             证券简称：国药现代             公告编号：2021-049
债券代码：110057             债券简称：现代转债



                上海现代制药股份有限公司
          第七届董事会第十次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临
时）会议于 2021 年 7 月 23 日下午以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于
2021 年 7 月 23 日上午以电子邮件结合微信方式发出。根据《公司章程》相关规
定，并经全体董事确认，本次会议已豁免提前通知期限。
    目前公司董事会共有 8 名董事，实际参与表决的董事 8 名。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《关于追加对外捐赠的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    近日，河南省多地持续遭遇强降雨，防汛形势十分严峻。为积极履行企业社
会责任，根据党中央和地方政府号召，结合实际经营情况，公司及所属子公司拟
向河南灾区捐赠价值 200 万元的现金或物资，用于支持抢险救灾工作。
    上述对外捐赠事项为 2021 年度预算外捐赠，根据公司《对外捐赠管理办法》
相关规定，经公司董事会审议批准后实施。
    本次对外捐赠对公司经营不构成重大影响，董事会审计与风险管理委员会就
该议案发表了书面审核意见。

    特此公告。




                                         上海现代制药股份有限公司董事会
                                                 2021 年 7 月 24 日




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