证券代码：600420             证券简称：国药现代          公告编号：2021-051
债券代码：110057             债券简称：现代转债



                  上海现代制药股份有限公司
              第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 26 日在上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼东侧会议室以现场
结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2021 年 8 月 16 日以
电子邮件方式发出。目前公司董事会共有董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2021 年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。
    2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见
www.sse.com.cn。
    3、审议通过了《2021 年半年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2021 年半年度内部控制自我评价报告》全文详见 www.sse.com.cn。
    4、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《信息披露管理制度》全文详见 www.sse.com.cn。
    5、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《重大信息内部报告制度》全文详见 www.sse.com.cn。


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债券代码：110057             债券简称：现代转债

    6、审议通过了《关于修订<战略管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《战略管理制度》全文详见 www.sse.com.cn。
    7、审议通过了《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制
度>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》全文详见
www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                        上海现代制药股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 28 日




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