证券代码：600420             证券简称：国药现代             公告编号：2021-063
债券代码：110057             债券简称：现代转债



                  上海现代制药股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已
于 2021 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 8 名董事，实际参
会董事 8 名。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2021 年第三季度报告详见 www.sse.com.cn。
    2、审议通过了《关于制定经理层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为深入贯彻落实党中央、国务院国企改革三年行动方案，充分落实灵活市场
化经营机制，有效激发企业活力和效率，落实“干部能上能下、员工能进能出、
收入能增能减”的动态管理机制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，
结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定经理层成员任期制与契约化管理有
关制度,主要包括《经理层契约化绩效管理办法》、 经理层契约化薪酬管理办法》，
及其他相关《聘任协议》、《业绩合同》等附件文件。
    同时董事会同意授权董事长与经理层成员分别签订《聘任协议》、 业绩合同》。

    特此公告。


                                         上海现代制药股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日


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