证券代码：600420                  证券简称：国药现代              公告编号：2022-069
债券代码：110057                  债券简称：现代转债



                   上海现代制药股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议于 2022 年 8 月 30 日在山西省大同市经济技术开发区第一医药园区会议室，以
现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2022 年 8 月 19
日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有董事 8 名，实到董事 7 名，董事刘
勇先生因工作原因未能出席本次会议，已委托董事李晓娟女士代为行使表决权。
会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。
    2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见
www.sse.com.cn。
    3、审议通过了《关于修订<内部审计发现问题整改工作规定>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《国药集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 国 药 集 团 财 务 有 限 公 司 2022 年 半 年 度 风 险 评 估 报 告 》 全 文 详 见
www.sse.com.cn。


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    5、审议通过了《关于制定<外部董事工作管理办法>的议案》，本议案尚需
提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会实施细则>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《董事会审计与风险管理委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。
    9、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《董事会提名委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。
    10、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。
    11、审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《董事会战略与投资委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。
    12、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《董事会秘书工作细则》全文详见 www.sse.com.cn。
    13、审议通过了《关于修订<关联交易准则>的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    15、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《信息披露管理制度》全文详见 www.sse.com.cn。
    16、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，本议案尚需
提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《内幕信息知情人登记制度》全文详见 www.sse.com.cn。
    18、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《重大信息内部报告制度》全文详见 www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                        上海现代制药股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 31 日




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