证券代码：600420         证券简称：国药现代             公告编号：2022-070
债券代码：110057         债券简称：现代转债


                  上海现代制药股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会
议于 2022 年 8 月 30 日在山西省大同市经济技术开发区第一医药园区会议室，以
现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2022 年 8 月 19
日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席邢永刚先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会就公司 2022 年半年度报告确认如下：公司 2022 年半年度报告的
编制和审议程序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。
    2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见
www.sse.com.cn。
    3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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证券代码：600420   证券简称：国药现代               公告编号：2022-070
债券代码：110057   债券简称：现代转债

    特此公告。




                                 上海现代制药股份有限公司监事会
                                          2022 年 8 月 31 日




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