证券代码：600420              证券简称：国药现代          公告编号：2022-075
债券代码：110057              债券简称：现代转债



                  上海现代制药股份有限公司
              第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议于 2022 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于
2022 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有董事 8 名，实际参
会董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《关于聘任总裁的议案》
    独立董事就该议案发表独立意见表示认可。董事会提名委员会就该议案发表
了书面审核意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任连万勇先生为公司总裁，任期至第七届董事会届满为止（简历详见
附件）。
    2、审议通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）及其他相关法规的要求，公司编制了截止至 2022
年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，该报告已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）鉴证并出具了《上海现代制药股份有限公司前次募集资金使用情况
鉴证报告》（天健审[2022]1-1200 号）。
    公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于授权公司董事会及其授权
人士办理公司 2022 年度非公开发行股票相关事宜，因此上述事项无需提交股东
大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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证券代码：600420              证券简称：国药现代            公告编号：2022-075
债券代码：110057              债券简称：现代转债

    议案内容详见同日公告《前次募集资金使用情况报告》。

    特此公告。




                                         上海现代制药股份有限公司董事会
                                                 2022 年 9 月 26 日




附件：总裁简历
    连万勇，男，1970 年出生，湖南医科大学临床医学专业本科，中山医科大
学药理学硕士，美国迈阿密大学工商管理硕士，副主任药师。曾历任中国医药集
团广州公司粤兴医药有限公司医药销售代表、产品主任；香港天健国际有限公司
产品经理、高级产品经理；美国 Barr Laboratories.Inc 财务部副经理；中国药材集
团公司营运稽核部经理；中国医药集团有限公司财务资产管理部副主任、投资管
理部主任、北京国药资产管理中心副总经理（兼）、政策研究室副主任；国药控
股股份有限公司董事、监事、副总裁、党委委员，兼任国药集团药业股份有限公
司董事、国药集团一致药业股份有限公司董事。




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