证券代码：600420             证券简称：国药现代         公告编号：2022-083
债券代码：110057             债券简称：现代转债



                   上海现代制药股份有限公司
             第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料
已于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有董事 8 名，
实际参会董事 8 名。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2022 年第三季度报告全文详见 www.sse.com.cn。
    2、审议通过了《关于追加对外捐赠的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为积极践行企业社会责任，结合公司实际经营情况，同意追加 2022 年度对
外捐赠额度人民币 250.00 万元。
    3、审议通过了《关于废止<对外信息报送和使用管理办法>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于全面修订<总裁工作细则>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《总裁工作细则》全文详见 www.sse.com.cn。
    5、审议通过了《关于全面修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《投资者关系管理制度》全文详见 www.sse.com.cn。
    6、审议通过了《关于全面修订<股权投资管理办法>的议案》
证券代码：600420             证券简称：国药现代          公告编号：2022-083
债券代码：110057             债券简称：现代转债

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《股权投资管理办法》全文详见 www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                     上海现代制药股份有限公司董事会
                                             2022 年 10 月 28 日