上海现代制药股份有限公司
   独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项
                                的独立意见
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海现代制药股份有限公司章程》及相关法律、法规
的规定，我们作为上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对第七届董事会第二十二次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

       一、关于董事会换届选举事项

    董事会提名周斌先生、刘勇先生、魏树源先生、连万勇先生、李茹女士、王
鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名田侃先生、吴范宏先生、李
颖琦女士为公司第八届董事会独立董事候选人，我们认为：
    1、公司换届选举第八届董事会董事的程序规范，符合有关法律、法规的规
定。
    2、上述候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公
司法》《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上
海证券交易所的任何处罚和惩戒。
    3、同意董事会关于第八届董事会董事候选人的提名，并将该议案提交公司
2022 年第二次临时股东大会审议。

       二、关于聘任副总裁事项
    经审阅公司董事会提供的相关材料，我们认为倪峰先生具有丰富的专业背景
及管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求；任职资格符合《公司法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司聘任副总裁的提名、审议及
表决程序合法有效。我们一致同意聘任倪峰先生为公司副总裁。



                                        上海现代制药股份有限公司独立董事
                                                2022 年 11 月 11 日



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